Indicado pela Polícia Federal na Operação Timóteo, o Pr. Silas Malafaia foi indiciado por suspeita em lavagem de dinheiro. “Timóteo”, que investiga corrupção em cobranças judiciais de royalties de exploração mineral (65% da chamada Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM – que é direcionada aos municípios), aponta Malafaia como um dos integrantes do esquema, fornecendo contas correntes de uma instituição religiosa, com o objetivo de camuflar a origem ilícita do dinheiro.
A Operação Timóteo teve inicio em 16 de dezembro, deflagrada pela Polícia Federal, atuando em 11 estados e no Distrito Federal. Na época, o Pr. Malafaia já havia sido citado nas investigações quando foi alvo de um mandado de condução coercitiva e através do Twitter, informou que acordou com uma ligação, informando que a PF havia estado em sua residência, como não estava em casa, se apresentaria em São Paulo.
